Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
En nuestras consultorías sobre la gestión de los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva “LC/FT/FPADM” ponemos a su disposición 30 años de experiencia en el desarrollo de este tema.
Con un enfoque de negocios, considerando el marco normativo y las recomendaciones del GAFI de prevención de “LC/FT/PFADM”, nuestra experta la MEE Hilda María Miño reconocida internacionalmente como una de las personas de mayor experiencia y conocimiento sobre estos riesgos en América Latina y la de mayor expertise en Costa Rica; asesora a las Oficialías de Cumplimiento y personas de enlace en las diferentes dimensiones de la diligencia debida para gestionar los riesgos de “LC/FT/PFADM”
Desarrollo e implementación del proceso de gestión de los riesgos de LC/FT/FPADM en instituciones financieras, en empresas no financieras y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
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Metodología para la implementación de las nuevas responsabilidades de RRHH en la prevención de LC/FT/FPADM en todo el proceso de Conozca a su colaborador, desde el perfil de puestos, selección y reclutamiento, monitoreo y alertas, clasificación de puestos por riesgo, hasta la evaluación del desempeño.
Desarrollo y aplicación de la metodología para clasificar los clientes de acuerdo con los riesgos de Legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva para instituciones financieras, empresas y APNFD
Desarrollo y aplicación de la metodología para la evaluación integral de la organización en cada uno de los riesgos de LC/FT/FPADM, con base en matrices de factores de riesgo, personalizado a la escala y condiciones de cada organización.
Realizamos consultorías personalizadas sobre diferentes temas dentro del ámbito de la gestión de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva requeridas por las organizaciones.